Saznajte više o prošlotjednoj carinskoj raciji
Kao što je obećano, pružit ćemo detaljnije vijesti o prošlotjednim događajima po dolasku službenog priopćenja Carinskog i financijskog ureda. To smo dobili prije dvije minute, tako da se detalji mogu prvo pročitati na našoj web stranici.
Sljedeći retci sadrže tekst službenih podataka bez komentara.
“17 milijardi su oprali porezni prevaranti
Nakon tajne istrage, Carinska i financijska straža naložila je istragu nad zločinačkom organizacijom 2007. studenoga 22., posebno zbog utaje poreza, pranja novca, primanja mita i drugih kaznenih djela, te poduzela opsežni niz radnji za iskorjenjivanje unakrsne granična kriminalna organizacija.
Uz nekoliko tijela Carinske i financijske garde, u velikoj, koordiniranoj operaciji sudjelovali su postrojba za razmještanje MERKUR, postrojba ORFK BEI OMEGA, jedinica za raspoređivanje centra za obuku za provođenje zakona i posebne jedinice protuterorizma Službe policijske sigurnosti Servis.
Kako bi se iskorijenila međunarodna kriminalna organizacija, oko 450 sudionika istodobno je provelo razne istražne radnje na gotovo 70 lokacija, tijekom kojih su zadržana 23 osumnjičenika. Među osumnjičenima su bili rukovoditelji stvarnih i fiktivnih tvrtki, odvjetnik koji je vodila zločinačka organizacija i zaposlenici financijskih institucija koji su aktivno sudjelovali u poreznim prijevarama i pranju novca.
Hijerarhijski i specijalizirana kriminalna organizacija specijalizirala se za distribuciju, izvoz i uvoz računalnih proizvoda. Proizvodi pušteni u slobodni promet u Austriji prodavali su se u Mađarskoj bez oporezivanja PDV-om. Kako bi se izbjegao porez, kupnju u Mađarskoj potvrđivali su računi izdani u ime fiktivnih tvrtki.
U razdoblju od 2006. do studenog 2007. godine, zločinačka je organizacija u svojim aktivnostima prouzročila porezni deficit u iznosu od 3,4 milijarde forinti, a istražno tijelo svojim je komercijalnim i financijskim aktivnostima utvrdilo kazneno djelo pranja novca u iznosu od 17 milijardi forinti.
Zločinačka organizacija također je uključivala zaposlenike jednog od poznatih domaćih pružatelja financijskih usluga, protiv kojih carina i trošarine gone mito. Zbog počinjenja ovog kaznenog djela zadržane su tri osobe.
Tijekom koordinirane akcije na svakom mjestu uvedeno je više od 1 milijarde forinti osiguranja.
Kako bi nadoknadio štetu proračunu, Odjel za carine i trošarine zaplijenio je oko 70 USD, 50 EUR, desetke milijuna forinti, automobila visoke vrijednosti i IT opreme. Uz navedeno, blokirano je gotovo stotinu bankovnih računa.
Tijekom vikenda, na temelju prijedloga Glavnog tužiteljstva Glavnog grada, Sud je naložio prisilnu mjeru ograničavanja osobne slobode: istražni zatvor protiv 8 osoba i zabranu napuštanja osobe.
